Акционерам

Отчет об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров АО “Белая Дача”


ОТЧЕТ

об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Белая Дача»

 

составлен «29» марта 2021 г.

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Белая Дача» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества:140053, Московская область, город Котельники, Яничкин проезд, д. 2.

Адрес Общества: 140053, Московская область, город Котельники, Яничкин проезд, д. 2.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «01» марта 2021 г.

Дата проведения общего собрания: «24» марта 2021 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 140053, Московская область, город Котельники, Яничкин проезд, дом 2.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 50 мин.

Время открытия общего собрания: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 10 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 15 мин.

Время закрытия общего собрания: 11 час. 20 мин.

 

Повестка дня собрания:

 

1. Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2020 году, и убытков Общества по результатам 2020 года.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества.

6. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Наличие кворума,%

1.

500 000

500 000

493 052

Кворум имеется/

98.61%

2.

500 000

500 000

493 052

Кворум имеется/

98.61%

3.

500 000

500 000

493 052

Кворум имеется/

98.61%

4.

500 000

500 000

493 052

Кворум имеется/

98.61%

5.

500 000

500 000

493 052

Кворум имеется/

98.61%

6.

2 500 000

2 500 000

2 465 260

Кворум имеется/

98.61%

7.

500 000

500 000

493 052

Кворум имеется/

98.61%









Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

 

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

вопроса

повестки

дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

1.

493 082

2.

493 082

3.

493 082

4.

493 082

5.

493 082

6.

2 465 410

7.

493 082

 

 

 ПО ПЕРВОМУВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить порядок ведения Годового Общего собрания акционеров Общества

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

500 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

500 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

493 082

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

493 060 |  Более 99,99%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

22

      *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Принятое решение:

Определить порядок ведения Годового Общего собрания акционеров Общества

 

 ПО ВТОРОМУВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

500 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

500 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

493 082

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

 

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

493 082 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

      *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества. 

 

 ПО ТРЕТЬЕМУВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2020 года:

А) Направить на окончательную выплату дивидендов (годовых) 11 100 000 000 (Одиннадцать миллиардов сто миллионов) рублей, при этом, размер дивиденда будет равен 22 200 (Двадцать две тысячи двести) рублей на одну обыкновенную именную акцию. В соответствии со ст. 275 Налогового кодекса РФ с суммы, направляемой на выплату дивидендов, будет удержан налог.

 

Часть полученной чистой прибыли, была направлена в 2020 году на выплату дивидендов по результатам:

 - первого квартала 2020 года на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров, принятого 26.06.2020 г. (Протокол №2 от 30.06.2020 г.) в сумме 327 500 000 (Триста двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей в размере 655 (Шестьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

- девяти месяцев 2020 года, на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров, принятого 21.10.2020 г. (Протокол №3 от 23.10.2020 г.) в сумме 8 380 000 000 (Восемь миллиардов триста восемьдесят миллионов) рублей в размере 16 760 (Шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. С указанной суммы дивидендов был удержан налог на доходы физических лиц в соответствии с п. 5 ст. 275 Налогового кодекса РФ.

Таким образом, общая сумма денежных средств, направленных на выплату дивидендов за 2020 год, с учетом выплаченных дивидендов по результатам первого квартала и девяти месяцев 2020 года, составит 19 807 500 000 (Девятнадцать миллиардов восемьсот семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, при этом, годовой размер дивиденда будет равен 39 615 (Тридцать девять тысяч шестьсот  пятнадцать) рублей на одну акцию.

Б) Направить сумму в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей на благотворительные цели.

В) Оставшуюся часть чистой прибыли Общества предлагается оставить нераспределенной.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 04 апреля 2021 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

500 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

500 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

493 082

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

493 082 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

      *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Принятое решение:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2020 года:

А) Направить на окончательную выплату дивидендов (годовых) 11 100 000 000 (Одиннадцать миллиардов сто миллионов) рублей, при этом, размер дивиденда будет равен 22 200 (Двадцать две тысячи двести) рублей на одну обыкновенную именную акцию. В соответствии со ст. 275 Налогового кодекса РФ с суммы, направляемой на выплату дивидендов, будет удержан налог.

 

Часть полученной чистой прибыли, была направлена в 2020 году на выплату дивидендов по результатам:

 - первого квартала 2020 года на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров, принятого 26.06.2020 г. (Протокол №2 от 30.06.2020 г.) в сумме 327 500 000 (Триста двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей в размере 655 (Шестьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

- девяти месяцев 2020 года, на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров, принятого 21.10.2020 г. (Протокол №3 от 23.10.2020 г.) в сумме 8 380 000 000 (Восемь миллиардов триста восемьдесят миллионов) рублей в размере 16 760 (Шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. С указанной суммы дивидендов был удержан налог на доходы физических лиц в соответствии с п. 5 ст. 275 Налогового кодекса РФ.

Таким образом, общая сумма денежных средств, направленных на выплату дивидендов за 2020 год, с учетом выплаченных дивидендов по результатам первого квартала и девяти месяцев 2020 года, составит 19 807 500 000 (Девятнадцать миллиардов восемьсот семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, при этом, годовой размер дивиденда будет равен 39 615 (Тридцать девять тысяч шестьсот  пятнадцать) рублей на одну акцию.

Б) Направить сумму в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей на благотворительные цели.

В) Оставшуюся часть чистой прибыли Общества предлагается оставить нераспределенной.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 04 апреля 2021 г.

 

 ПО ЧЕТВЕРТОМУВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ООО «АК «БиН», ИНН: 7710951733, ОГРН: 5137746086902).

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

500 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

500 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

493 082

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

493 065 | Более

 99,99%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

      *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ООО «АК «БиН», ИНН: 7710951733, ОГРН: 5137746086902).

 

 

 

 

 

 

 ПО ПЯТОМУВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить количественный состав Наблюдательного Совета АО «Белая Дача» 5 (пять) человек.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

500 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

500 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

493 082

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

493 082 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

      *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Принятое решение:

Определить количественный состав Наблюдательного Совета АО «Белая Дача» 5 (пять) человек.

 

 ПО ШЕСТОМУВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Наблюдательного Совета Общества:

 1. Семёнова Виктора Александровича

 2. Семёнова Антона Викторовича

 3. Заславского Алексея Михайловича 

 4. Панцову Елену Юрьевну

 5. Сотникову Ольгу Владимировну

 

 

 

 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

2 500 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

2 500 000

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании

2 465 410

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

Семёнов Виктор Александрович

492 975

Семёнов Антон Викторович

492 965

Заславский Алексей Михайлович

492 955

Панцова Елена Юрьевна

492 945

Сотникова Ольга Владимировна

492 945

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

625

 

Принятое решение:

Избрать членами Наблюдательного Совета Общества:

 1. Семёнова Виктора Александровича

 2. Семёнова Антона Викторовича

 3. Заславского Алексея Михайловича 

 4. Панцову Елену Юрьевну

 5. Сотникову Ольгу Владимировну

  

 ПО СЕДЬМОМУВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Репину Марию Ивановну

2. Фарафонову Оксану Валерьевну

3. Свиридову Марию Сергеевну

 

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

500 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

132 136

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

125 218

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

По кандидатуре Репиной Марии Ивановны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

125 218 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

      *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

По кандидатуре Фарафоновой Оксаны Валерьевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

125 218 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

      *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

По кандидатуре Свиридовой Марии Сергеевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

125 218 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

      *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Принятое решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Репину Марию Ивановну

2. Фарафонову Оксану Валерьевну

3. Свиридову Марию Сергеевну

 

 

 

 

Председатель Годового

Общего собрания акционеров           _____________________          В.А. Семёнов                                  

 

 

Секретарь Годового

Общего собрания акционеров              _____________________        М.С. Свиридова