Акционерам

Отчет об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Белая Дача»


ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на Внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Белая Дача»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Белая Дача» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: 140053, Московская область, город Котельники, Яничкин проезд, д. 2.
Вид общего собрания: внеочередное 
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «03» октября 2014 г.
Дата проведения общего собрания: «24» октября 2014 года.
Место проведения общего собрания: Московская область, город Котельники, мкр. Белая Дача, дом 1 (здание музея).
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения Внеочередного Общего собрания акционеров.
2. О выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам девяти месяцев 2014 года.
 
Председатель собрания: Семёнов Антон Викторович (в соответствии с решением Наблюдательного Совета, принятым 22.09.2014 г., Протокол Наблюдательного Совета №4 от 24.09.2014 г.).
Секретарь собрания: Свиридова Мария Сергеевна.
 
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Открытое акционерное общество «Реестр».
Место нахождения регистратора: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.З, стр.2.
Лица, уполномоченные ОАО «Реестр»: Карулин Сергей Васильевич, Боровиков Виталий Геннадьевич.
 
Общее количество размещенных обыкновенных именных акций ОАО «Белая Дача»: 500 000 штук.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества:
500 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 500 000 голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании, - 492 865 голосов. Это - 98.573 % голосов размещенных голосующих акций Общества.
 
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15:00- время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
По вопросам №1, №2 повестки дня: 500 000;
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 15:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
По вопросам №1, №2 повестки дня: 492 865 (98.57% от общего количества голосов).
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

По первому вопросу повестки дня
Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров.
 
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 500 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 500 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 492 865.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 492 865 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н);
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0;
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0.
 
Принятое решение:
Определить порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

По второму вопросу повестки дня
О выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам девяти месяцев 2014 года.

Вопрос, доставленный на голосование:
Выплатить дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам девяти месяцев 2014 года в сумме 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей в размере 360 (Триста шестьдесят) рублей 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.
Выплату дивидендов акционерам произвести денежными средствами в валюте Российской Федерации путем направления почтового перевода или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств по платежным реквизитам банковских счетов, указанных в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «Реестр».
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 05 ноября 2014 г.
Установить следующий срок выплаты дивидендов: 
номинальному держателю - до 19 ноября 2014 г. 
другим зарегистрированным лицам - до 10 декабря 2014 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 500 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 500 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 492 865.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 492 865 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н);
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0.
 
Принятое решение:
Выплатить дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам девяти месяцев 2014 года в сумме 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей в размере 360 (Триста шестьдесят) рублей 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.
Выплату дивидендов акционерам произвести денежными средствами в валюте Российской Федерации путем направления почтового перевода или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств по платежным реквизитам банковских счетов, указанных в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «Реестр».
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 05 ноября 2014 г.
Установить следующий срок выплаты дивидендов:
номинальному держателю - до 19 ноября 2014 г. 
другим зарегистрированным лицам - до 10 декабря 2014 г.

Настоящий отчет составлен на 3 листах в двух экземплярах.
Дата составления отчета: 28 октября 2014 г.

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров
 
Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров